CBS News: Fiscalía federal de Miami abre otra investigación penal contra Nicolás Maduro
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en una audiencia este jueves, en un tribunal federal en Nueva York. Foto: EFE/ Jane Rosenberg.
La nueva investigación en Miami, supervisada por el fiscal Michael Berger, se activó en marzo y busca esclarecer el papel financiero del empresario colombiano Alex Saab en el entorno de Maduro
Una nueva línea de investigación federal en Miami reabre el foco judicial sobre Nicolás Maduro en un contexto de crecientes dudas internas sobre la solidez del expediente que ya enfrenta en Nueva York, según fuentes citadas por CBS News.
De acuerdo con estas fuentes, fiscales federales habrían recibido la instrucción de abrir una investigación penal adicional, vinculada en parte a la reciente deportación a Estados Unidos de Alex Saab, empresario colombiano cercano a Maduro y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, señalado previamente por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con el programa estatal de alimentos CLAP.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por autoridades estadounidenses en territorio venezolano a comienzos de enero y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico y armas. El caso se apoya inicialmente en una acusación formal enmendada de 2020, durante la gestión del entonces fiscal general Bill Barr. Ambos han negado los cargos.
Nuevo expediente en Miami profundiza la investigación contra Nicolás Maduro
La apertura del nuevo expediente en Miami habría sido ordenada por altos funcionarios del Departamento de Justicia una vez que Maduro ya se encontraba bajo custodia en el caso de Nueva York. Ni el Departamento de Justicia ni la defensa del exmandatario han comentado sobre esta nueva investigación.
Según las fuentes, la causa en Miami se habría activado formalmente alrededor de marzo, bajo la supervisión del fiscal Michael Berger, con apoyo del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la División de Investigación Criminal del IRS.
En paralelo, fiscales y agentes revisaron ese mes otras investigaciones abiertas que involucraran a Maduro o a Alex Saab.
Interés federal crece en Saab y su papel financiero
Saab cumplió una condena de dos años en Estados Unidos por lavado de dinero tras su extradición desde Cabo Verde, pero fue indultado en 2023 por el presidente Joe Biden y regresó a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.
En el Distrito Sur de Florida, Saab ya había sido mencionado como co-conspirador no acusado en un caso de 2021 relacionado con un esquema de sobornos y lavado de dinero vinculado al programa alimentario CLAP. La nueva acusación en su contra amplía los hechos y lo señala directamente por operaciones asociadas a ese mismo programa.
Las autoridades federales mantienen interés en su rol financiero dentro del entorno de Maduro, aunque investigaciones previas en el sur de Florida han enfrentado obstáculos para rastrear flujos de dinero hasta altos funcionarios venezolanos.
Un antecedente relevante en la región fue el de Alejandro Andrade Cedeño, ex tesorero nacional de Venezuela, condenado en 2018 por su participación en un esquema multimillonario de lavado de dinero y cambio de divisas.
En Washington y dentro del Departamento de Justicia, según una fuente, existe preocupación por la ausencia de cargos por lavado de dinero en la acusación de Nueva York contra Maduro. El expediente sostiene que el exmandatario habría facilitado pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y cobertura para operaciones financieras ilícitas.
